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L’approccio basato sulla valutazione dei rischi richiede alle istituzioni finanziarie ed agli Studi Legali Associati di implementare proporzionali, adeguati e flessibili sistemi di controllo in maniera proporzionale con lo specifico rischio di riciclaggio.
Il rischio associato con il riciclaggio finanziario dipende da svariati fattori tra i quali la localizzazione de soggetto, la tipologia di prodotti o servizi trattati, i potenziali beneficiari dell’attività economico-finanziaria in questione.

CRW è specializzata nella conduzione di approfondite Due Diligence e di programmi KYC (conosci il tuo potenziale cliente) aderenti ai programmi antiriciclaggio.

Le soluzioni connesse ai programmi KYC possono spaziare da stage iniziali di implementazione a monitoraggi periodici fino alla formazione vera e proprio degli staff.