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I Servizi di due diligence sono utilizzati da istituzioni finanziarie, società, fondi di investimento e società di private equity.

I servizi di due diligence sono richiesti per ottemperare a leggi e regolamenti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, come la US Patriot Act /Ufficio Controllo dei Beni di Stranieri (OFAC), US Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) e la convenzione OCED della corruzione, con l’obiettivo ultimo di ridurre il rischio di insolvenza.

Questa tipologia di due diligence è condotta con l’obiettivo di individuare collegamenti diretti o indiretti dei potenziali partner d’affari con funzionari governativi, per trovare indicazioni o riscontri di possibili coinvolgimenti in attività criminali, eticamente non corrette o, semplicemente illegali, per assicurarsi che i soggetti con cui si sta operando non fanno parte di alcuna “black list” degli Stati Uniti o di altri paesi.

Le due diligence di CRW forniscono adeguati supporti informativi per valutare attività come: Fusioni ed Acquisizioni, assunzioni di personale in ruoli strategici, investimenti con capitale di rischio, potenziali rischi finanziari o attinenti la sfera dell’affidabilità, punti di forza e debolezza delle attività che si stanno intraprendendo.