Corporate Risk Watch è una società di risk consulting nata nel 2006 ad opera di professionisti con una lunga esperienza nel settore maturata in Italia e all’estero.

CRW si occupa di due diligence reputazionali, investigazioni aziendali e gestione del rischio per una clientela diversificata, tra cui figurano gruppi societari, studi legali, istituzioni finanziarie e società di consulenza direzionale internazionali.

CRW offre soluzioni personalizzate rispondenti ai differenti livelli di rischio che i clienti si trovano a fronteggiare nelle varie giurisdizioni, nel segno della più alta qualità e dei migliori standard etici presenti sul mercato.

Missione

La missione di CRW è di creare un ambiente trasparente ed etico per il business.

Il suo obiettivo è contribuire attivamente alla creazione di un contesto il più possibile trasparente ed eticamente corretto in cui le imprese che si avvalgono della sua consulenza possano sviluppare il proprio business. Viene posta particolare enfasi sulla qualità ed affidabilità delle informazioni fornite, nel pieno rispetto della confidenzialità e della fiducia che i clienti ripongono nel lavoro della società.

CRW svolge la propria attività nel massimo rispetto delle leggi in vigore in ciascuna giurisdizione in cui si trova ad operare. Tutte le procedure attuate dalla società rispettano pienamente le direttive di legge sulla privacy e sulla protezione dei dati.

Il nostro team

  • Nicoletta Grilli

    Managing Director

    Nicoletta è stata co-fondatrice di CRW nel 2006. Ha maturato un’esperienza di oltre 16 anni nei settori corporate intelligence, investigazioni e risk assessment lavorando per alcune delle più prestigiose società internazionali di risk consulting e specializzandosi nella gestione e coordinamento di investigazioni aziendali e due diligence reputazionali. Presso una di tali società ha inoltre lavorato per il desk tedesco ed è stata membro del Risk Committee interno con sede a Londra. Ha lavorato, infine, presso l’ufficio di Hong Kong dove si è occupata del training delle risorse interne e ha contribuito allo sviluppo delle attività a livello regionale. È esperta di due diligence reputazionali, indagini anti-corruzione, compliance antiriciclaggio (detiene una certificazione come Anti-Money Laundering Specialist), sanzioni, risk assessment e prevenzione di frodi aziendali. È madre-lingua ceca e italiana e parla inglese, tedesco e spagnolo.
  • Sergio Sergi

    Managing Director

    Sergio è stato cofondatore di CRW nel 2006. Ingegnere, opera come consulente nel settore del risk management da trentacinque anni, nel corso dei quali ha lavorato, tra gli altri, per una serie di multinazionali farmaceutiche, fondi d’investimento e società attive nel settore delle assicurazioni del credito. Ha maturato una lunga esperienza nello svolgimento di investigazioni finanziarie, due diligence reputazionali e attività di competitive intelligence: negli anni si è specializzato nella valutazione dei rischi ai fini della compliance nei casi di fusioni e acquisizioni in settori industriali strategici. Parla italiano, inglese e francese.
  • Marcella Binda

    Senior Director

    Marcella opera nel settore business intelligence e investigazioni da quindici anni, quando è entrata a far parte di una multinazionale operante nel settore di risk consulting con sede a New York. È stata Director presso l’ufficio di Milano di tale società dove ha acquisito una solida esperienza nello svolgimento di due diligence reputazionali assistendo i clienti sia in operazioni di fusione e acquisizione sia nelle procedure di compliance, in Italia e all’estero. Ha supportato studi legali gestendo ricerche patrimoniali e investigazioni nel settore giuslavoristico e coordinato investigazioni antifrode e casi di competitive intelligence. Parla italiano, inglese e francese.
  • Alessandro Sergi

    Senior Analyst

    Alessandro è attivo nel settore business intelligence e investigazioni aziendali da circa 6 anni, allorchè ha iniziato ad operare con una consolidata società di consulenza direzionale e risk management di Torino presente da più di un decennio nel settore. Con studi in scienze politiche ad indirizzo internazionale, ha operato come junior analyst per alcuni anni prima di entrare a far parte in maniera stabile del team di CRW, con il ruolo di senior analyst. In CRW ha portato la sua esperienza nel settore dell’elaborazione di Due Diligence Reputazionali, dell’analisi di solvibilità di imprese e nelle valutazioni dei rischi sia reputazionali che finanziari. Parla italiano e inglese.

Topics

  • La Due Diligence Reputazionale

    by Sergio Sergi, Nicoletta Grilli

    Il mondo delle imprese dedica un’attenzione crescente alle più diverse situazioni di rischio, soprattutto alla luce delle difficili condizioni economiche mondiali

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  • Italy: seeing the threat behind corruption

    by Nicoletta Grilli

    In the context of anti-money laundering (AML), the Italian scenario is influenced by a series of typically Italian characteristics which distinguishes the country apart from other advanced European economies. Italy is a member of the EU and part of G8 and can appear to outsiders to be a country that is full of contradictions where decisions often appear difficult to decode

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  • Beneficial ownership and offshore structures – a Lichtenstein case study

    by Sergio Sergi, Nicoletta Grilli

    This article presents some of the key anti-money laundering (AML) issues associated with beneficial ownership, especially in the offshore context. We conclude with a case study that suggests ways to add value to the Know Your Customer (KYC) process by applying creative research techniques and shrewd analysis.

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