Společenství Nezávislých Států (SNS) A Kavkaz

Důvodem k obavám byly náznaky o zapojení do korupčních praktik. CRW provedla systematickou analýzu dat získaných šetřením prostřednictvím rozsáhlé sítě zdrojů v zemi i širším regionu. Výsledky odhalily, že banka v nedávné době zlepšila své řízení, ale potvrdily existenci minulých případů zapojení do praní špinavých peněz a podvodů, vazby na sankcionované subjekty a neprůhledné vztahy s politicky exponovanými stranami.

Na základě vyhodnocení poskytnuté CRW, byl klient schopen činit odpovědná rozhodnutí a při znalosti míry rizika implementovat vhodné strategie do budoucna.

Analýzou a šetřením bylo zjištěno několikanásobné porušení právních předpisů proti praní špinavých peněz a bylo zjištěno, že skutečné vlastnictví banky nebylo transparentní a zdroj majetku údajného skutečného vlastníka vzbuzoval obavy. Kromě toho existoval důvod se domnívat, že skutečný vlastník, a tedy nepřímo i banka, je vystaven zvýšenému riziku sankcí.

Na základě výsledků šetření se klient rozhodl nepokračovat v obchodním vztahu s bankou.