Integrity Due Diligence Approfondita

Valutazione di criticità attraverso una esaustiva ricerca nelle fonti aperte condotta nelle lingue di volta in volta rilevanti e indagini su campo con fonti locali: i titolarità effettiva, origine dei fondi e del patrimonio, sanzioni economiche, coinvolgimento in procedimenti penali, collegamenti con persone politicamente esposte (PEP), controversie a livello normativo, analisi approfondite di problematiche legate alle tematiche ESG, analisi reputazionale sui media, analisi del rischio paese.