Due Diligence. Vi aiutiamo a proteggere la reputazione aziendale dai rischi di corruzione, riciclaggio di denaro, sanzioni e violazioni dei diritti umani e vi forniamo informazioni chiave per le vostre decisioni strategiche.

Le aziende dipendono sempre più dai rapporti con terze parti e da tali rapporti possono derivano molteplici problematiche che le aziende devono conoscere per proteggere la propria attività.

State avviando una relazione commerciale con un nuovo fornitore chiave o rilevando un'azienda, magari in una giurisdizione di cui non conoscete il contesto economico né le pratiche commerciali. Siete a conoscenza di eventuali criticità legate alle vostre controparti?

La Due Diligence di CRW segue un approccio basato sul rischio con l’obiettivo di identificare eventuali problemi reputazionali legati ai rapporti con terze parti, quali vulnerabilità nell’integrità aziendale, crimini finanziari, violazioni dei diritti umani, sanzioni, nonché la presenza di irregolarità in materia di licenze e autorizzazioni. La Due Diligence di CRW aiuta a soddisfare i requisiti di conformità in materia di corruzione, riciclaggio di denaro, rispetto del quadro regolatorio nonché in relazione alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e ad ottenere informazioni chiave a supporto delle decisioni strategiche.

Utilizziamo metodi di ricerca personalizzati e strumenti innovativi di valutazione del rischio che consentono di prendere decisioni consapevoli e basate su una precisa conoscenza dei rischi esistenti e di gestire situazioni complesse con un maggiore margine di sicurezza.