Fusioni e acquisizioni/nuove partnership commerciali: identificazione preventiva di rischi nascosti legati all'integrità aziendale oppure dei rischi legati al business, in modo da aiutare il cliente a prendere decisioni sicure e informate (Due Diligence).
Suppliers (KYV): valutazione del profilo di rischio dei vostri fornitori, nuovi o esistenti, anche nelle giurisdizioni più complesse, con diversi livelli di approfondimento della ricerca ed analisi, in funzione delle vostre esigenze (Due Diligence).
Management/Dipendenti (KYE): identificazione di eventuali profili di criticità finalizzata a supportare il cliente nella mitigazione dei rischi associati all'assunzione di manager e dipendenti (Integrity Due Diligence).
Clienti (KYC): identificazione di eventuali rischi finanziari o reputazionali legati a un nuovo cliente (Integrity Due diligence).
Competitori: analisi e raccolta di informazioni sui concorrenti finalizzate a favorire lo sviluppo di strategie competitive e commerciali (Due Diligence competitiva).
Supporto in contenziosi/Criminalità finanziaria: raccolta di prove indiziarie o fattuali in risposta ad un evento critico finalizzata a confermare o escludere accuse di frode o corruzione che coinvolgano dipendenti, fornitori o partner commerciali (Investigazioni).
Market entry: analisi del contesto politico ed economico a supporto dell’avvio di una nuova attività in giurisdizioni complesse o politicamente instabili (Analisi del Rischio Politico).
