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Valutazione di criticità attraverso una esaustiva ricerca nelle fonti aperte condotta nelle lingue di volta in volta rilevanti: titolarità effettiva, origine dei fondi e del patrimonio, sanzioni economiche, coinvolgimento in procedimenti penali, collegamenti con persone politicamente esposte (PEP), controversie a livello normativo e di tematiche ESG, analisi reputazionale nei media, analisi del rischio paese.

Valutazione di criticità attraverso una esaustiva ricerca nelle fonti aperte condotta nelle lingue di volta in volta rilevanti con particolare attenzione ai criteri ESG quali: incidenti ambientali, violazioni dei diritti umani, discriminazione sul lavoro, corruzione, procedimenti penali e questioni normative, esposizione politica, sanzioni economiche e problematiche reputazionali. Valutazione del rischio.