Integrity Due Diligence (persona giuridica)

Valutazione di criticità attraverso una esaustiva ricerca nelle fonti aperte condotta nelle lingue di volta in volta rilevanti: titolarità effettiva, origine dei fondi e del patrimonio, sanzioni economiche, coinvolgimento in procedimenti penali, collegamenti con persone politicamente esposte (PEP), controversie a livello normativo e di tematiche ESG, analisi reputazionale nei media, analisi del rischio paese.