Analisi dell'esposizione di società o persone fisiche alle sanzioni esistenti o potenziali di ONU, USA, UE. Analisi dei rischi di sanzioni dirette e indirette su tutte le controparti coinvolte, ivi compresi i fattori determinanti che potrebbero contribuire a renderle oggetto di sanzioni. Analisi delle operazioni aziendali, esposizione politica, track record e reputazione. Analisi degli sviluppi politici e del quadro regolatorio. Valutazione del rischio.
