Asie a Tichomoří

Prověrkou bylo zjištěno, že společnost byla v konečném důsledku vlastněna čínskými osobami a že byla zapojena do soudního řízení kvůli obvinění z porušování předpisů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Kromě toho byl čínský skutečný vlastník napojen na vysoce postavené osoby z řad soukromých investorů. Cílený průzkum provedený za účelem zjištění, zda tento vztah představuje vysoké riziko nebo zda by mohl být zneužit, neodhalil žádné další varovné signály.

Na základě výsledků hloubkové kontroly se klient rozhodl přijmout opatření ke zmírnění rizik, včetně monitorování vztahu.

Šetření odhalilo několik znepokojivých otázek, včetně zapojení dvou manažerů do manipulace s akciemi na trhu, celních úniků a závažných nesrovnalostí při dovozu uhlí, za které byli odsouzeni.

Klient byl následně schopen přijmout vhodná rozhodnutí vyplývající ze zjištěných informací, aby zmírnil rizika spojená se společností a manažery, a to ještě předtím, než přistoupil k akvizici.