Integrity Due Diligence. Vi aiutiamo a valutare e mitigare i rischi reputazionali relativi ai vostri clienti (KYC), partner commerciali, fornitori (KYV) e dipendenti (KYE).

La Integrity Due Diligence di CRW aiuta le aziende a mitigare i rischi cui sono esposte quando entrano in relazione con le loro controparti, siano queste persone fisiche o altre società. Ponendo in essere un adeguato livello di ricerca ed analisi di informazioni indipendenti, ti aiutiamo a conoscere meglio i tuoi clienti, fornitori e partner commerciali e ad identificare eventuali problemi relativi all’assetto proprietario, inclusa l’identificazione dei beneficiari effettivi (o UBO), all’origine dei fondi e del patrimonio, ad eventuali problematiche giudiziarie, a questioni normative, alla presenza di sanzioni economiche, a collegamenti con elementi politicamente esposti, e ad eventuali problematiche reputazionali o legate alle tematiche ESG.

Le ricerche vengono condotte nelle lingue locali e le informazioni ottenute vengono opportunamente contestualizzate. I report di CRW sono personalizzati in modo da rispondere alle problematiche che rivestono maggiore rilevanza per il cliente. Tutti i membri del nostro team e la rete dei nostri collaboratori vantano un background specialistico ed una conoscenza approfondita dei paesi in cui operano, incluse le giurisdizioni più complesse e ad alto rischio.

Il livello di approfondimento delle nostre ricerche è proporzionato al livello di rischio che caratterizza le terze parti di volta in volta oggetto di indagine. Maggiore è il rischio legato alle attività o alla/e giurisdizione/i in cui la controparte opera, più approfondita sarà la nostra indagine. Ciò significa che ogni attività investigativa è pianificata in modo da adattarsi al meglio al profilo di rischio della specifica controparte. Infine, la nostra valutazione del rischio fornisce ai clienti una classificazione di ciascuna categoria di rischio; ciò li aiuta a prendere la giusta decisione in relazione alle problematiche che coinvolgono i soggetti con cui intrattengono rapporti commerciali.

Case study: Infiltrazione della criminalità organizzata nel settore sanitario

In vista di una possibile partnership con un'azienda del Sud Italia, specializzata nella gestione di case di cura, un fornitore di servizi sanitari si è rivolto a CRW con l’obiettivo di assicurarsi che l’azienda fosse esente dal rischio di potenziali infiltrazioni mafiose, talvolta presente nel settore di attività e nell’area della sede aziendale.

L’indagine di CRW ha rivelato che l’assetto proprietario dell’azienda non era trasparente ed includeva entità registrate in paradisi fiscali; inoltre, non era possibile identificarne il beneficiario effettivo. Infine, in passato uno degli amministratori della società era stato accusato nell’ambito di un procedimento giudiziario di complicità con un gruppo criminale locale.

Sulla base di questi risultati il cliente ha deciso di non procedere con la partnership.

Prendete decisioni consapevoli, basate sulla valutazione del rischio. Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza.

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