Africa

Oltre all’analisi dei rischi politici e socioeconomici, comprese le tensioni etniche e religiose locali, il lavoro di CRW ha incluso l’analisi della funzionalità delle infrastrutture, del perimetro delle politiche fiscali, del livello di burocrazia e della corruzione nella pubblica amministrazione. Le informazioni sono state raccolte attraverso l'analisi di dati pubblicamente disponibili, attività di intelligence sul campo e indagini con fonti riservate tra cui funzionari pubblici, imprenditori stranieri che operavano nel paese, ex ufficiali dell'esercito, politici, giornalisti ed ex diplomatici europei.

Sulla base delle valutazioni fornite da CRW, il cliente è stato in grado di includere adeguate misure di mitigazione del rischio nel suo piano di investimenti a lungo termine nel Paese.

L’attività di CRW ha incluso l'analisi di informazioni pubblicamente disponibili e la raccolta di informazioni sul campo tramite fonti locali. Dalle ricerche è emerso che il target dell’indagine, che operava in numerosi settori tra cui quello editoriale, minerario, logistico e nei media, aveva stretti legami con una serie di politici di alto livello e che, molto probabilmente, aveva illecitamente beneficiato di tali rapporti per evitare alcune incriminazioni per corruzione, appropriazione indebita, frode ed evasione fiscale. Inoltre, è emerso che un top manager del gruppo controllato dal target era stato indagato con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Sulla base dei risultati dell'indagine il cliente ha deciso di non proseguire il rapporto d’affari.